Cuba

Acusa EEUU de lavado de dinero a exenfermera de Hugo Chávez y Tesorera de Venezuela

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La exenfermera de Hugo Chávez, Claudia Díaz y su esposo, Adrián Velásquez, fueron acusados de lavado de dinero en una corte federal de Miami, donde se les imputa haber recibido sobornos cuando Díaz era tesorera nacional de Venezuela

La exenfermera de Hugo Chávez, Claudia Díaz, fue acusada de lavado de dinero en una corte federal de Miami. Según los cargos presentados el viernes (30 de octubre), a Díaz y su esposo, un exasesor de seguridad del entonces presidente, Adrián Velásquez, se les imputa haber aceptado al menos US$ 4.2 millones dentro de un plan de sobornos de un magnate de medios, para que diera luz verde a lucrativas transacciones cambiarias cuando fue tesorera nacional de Venezuela, reportó AP.

De acuerdo a la información de la citada agencia, los pagos provinieron de compañías y cuentas bancarias ubicadas en Suiza a cuentas de la pareja en Miami.

Los fiscales hallaron que detrás de los pagos, se encontraba el empresario Raúl Gorrín, propietario de Globovisión, última red privada de televisión que queda en el país. Detalló AP que Gorrín aparece e”n la lista de personas más buscadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) después de ser acusado de estar implicado en una confabulación para lavar US$ 2.4 millones en el 2017”.

Globovisión se encuentra con sanciones estadounidenses por su presunto “apoyo al gobierno socialista del sucesor de Hugo Chávez, Nicolás Maduro”.

Claudia Díaz, de 46 años, contramaestre en la Armada de Venezuela, cuidó a Chávez hasta que falleciera de cáncer en el 2013. La exenfermera sucedió a Alejandro Andrade como tesorera nacional en el 2011.

Andrade, tras la mayor sentencia contra un ex alto funcionario venezolano a la fecha, “aceptó en el 2018 que le confiscaran más US$ 1,000 millones en dinero y bienes que reconoció derivaban de aprobar lucrativos acuerdos cambiarios. El arreglo, supuestamente promovido por Gorrín y otros, continuó cuando Díaz ocupó su puesto”.

En el 2014, una compañía establecida en San Vicente y las Granadinas, que presuntamente Díaz controlaba, “compró 250 lingotes de oro valuados en más de US$ 9.5 millones”, según expedientes judiciales de Liechtenstein obtenidos por The Associated Press.

“Los lingotes, (de un kilogramo 2.2 libras cada uno), fueron almacenados en una bóveda privada en el pequeño principado europeo, a la cual tenían acceso Díaz y su hijo después de que éste cumpliera 18 años. Pocos años después, una cantidad casi idéntica de lingotes de oro fue vendida por un representante de Díaz, y gran parte del dinero que se obtuvo fue depositado en un banco suizo”, publicó AP.

Docenas de funcionarios y empresarios relacionados con el régimen de Nicolás Maduro, han sido acusados por fiscales estadounidenses como parte de una campaña que intenta erradicar la corrupción en el país suramericano. Unos US$ 300,000 millones se calcula han sido malversados de las arcas estatales en Venezuela durante dos décadas de régimen chavista.

Díaz y su esposo radican en Madrid, donde ambos fueron detenidos en el 2018 con base en una orden judicial venezolana. La solicitud de extradición fue rechazada por el Tribunal Supremo de España aludiendo que la pareja podría ser torturada si regresaba a su país.

Tomado De ADNCUBA

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